Assemblée Générale Mixte du 29 mai 2018

Ordre du jour PARTIE ORDINAIRE Rapport de gestion de VETOQUINOL SA, Rapport de gestion du groupe, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2017 et sur les comptes consolidés, Rapport du Conseil d'administration sur le Gouvernement d’entreprise prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce et rapport sur les opérations d’attribution gratuite d’actions prévu par l’article L.225-197-4 du Code de commerce, Rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017, Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, Affectation du résultat de l'exercice, Fixation du montant des jetons de présence, Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments composant la rémunération globale et avantages de toute nature attribuée au Président, au Directeur Général et aux Directeurs Généraux délégués au titre de l’année 2018. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Etienne FRECHIN Président du conseil d’administration Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Matthieu FRECHIN Directeur Général Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Jean Yves RAVINET Directeur Général Délégué, Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 à Monsieur Alain MASSON Directeur Général Délégué Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation desdites conventions. Renouvellement du mandat d’administrateur de Matthieu FRECHIN Renouvellement du mandat d’administrateur de Louis CHAMPEL Nomination d’un nouvel administrateur indépendant (Mme PACAUD) Autorisation à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions pour un prix maximal de 80 € par action soit un prix global maximal de 66.500.000 €. 2