Vetoquinol : présentation Assemblée Générale - mai 2021

PARTIE ORDINAIRE Rapport de gestion de VETOQUINOL SA, Rapport de gestion du groupe, Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l'exercice 2020 et sur les comptes consolidés, Rapport du Conseil d'administration sur le Gouvernement d’entreprise prévu à l'article L. 225-37 du Code de commerce et rapport sur les opérations d’attribution gratuite d’actions prévu par l’article L.225-197-4 du Code de commerce, Rapport des Commissaires aux Comptes sur le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, Rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu à l’article L.225-197-I du Code de commerce, Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020, Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, Affectation du résultat de l'exercice, Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux, Approbation du rapport sur la rémunération des mandataires sociaux, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Etienne FRECHIN Président du conseil d’administration, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Matthieu FRECHIN Directeur Général, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Dominique DERVEAUX Directeur Général Délégué, Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Alain MASSON Directeur Général Délégué, Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation desdites conventions, Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Etienne FRECHIN, Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Josèphe BAUD, Démission de Monsieur Luc Frechin de ses fonctions de censeur de la Société, Nomination de Monsieur Luc FRECHIN en qualité de nouvel administrateur de la Société, consécutivement à la renonciation de Monsieur Jean-Charles FRECHIN au renouvellement de son mandat, Autorisation à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions pour un prix maximal de 130 € par action soit un prix global maximal de 108 125 290 €. PARTIE EXTRAORDINAIRE Autorisation à consentir au conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d’actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux (sous conditions de performance).de la Société et des entités liées. Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital d’un montant maximum de 80.000.000 € par incorporation de réserves ou de primes Pouvoirs. 2 ORDRE DU JOUR