Vetoquinol URD 2020

9 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 MAI 2021 Ordre du jour Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués le mardi 27 mai 2021 à 14h00, au siège social, Magny- Vernois 70200 Lure, en Assemblée générale mixte, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants : 9.1 Ordre du jour 9.1.1 Partie ordinaire • Rapport de gestion de Vetoquinol SA, • Rapport de gestion du groupe, • Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 2020 et sur les comptes consolidés, • Rapport du Conseil d'administration sur le Gouvernement d’entreprise prévu à l'article L. 225- 37 du Code de commerce et, • Rapport sur les opérations d’attribution gratuite d’actions prévu par l’article L.225-197-4 du Code de commerce, • Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise, • Rapport spécial des Commissaires aux comptes prévu à l’article L.225-197-I du Code de commerce, • Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2020, • Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, • Affectation du résultat de l'exercice, • Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux, • Approbation du rapport sur la rémunération des mandataires sociaux, • Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Etienne Frechin Président du Conseil d’administration, • Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Matthieu Frechin Directeur général, • Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Dominique Derveaux Directeur général délégué, • Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020 à Monsieur Alain Masson Directeur général délégué, • Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, et approbation desdites conventions, • Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Etienne Frechin, • Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Marie-Josèphe Baud, • Démission de Monsieur Luc Frechin de ses fonctions de Censeur de la Société, • Nomination de Monsieur Luc Frechin en qualité de nouvel administrateur de la Société, consécutivement à la renonciation de Monsieur Jean-Charles Frechin au renouvellement de son mandat, • Autorisation à consentir au Conseil d’administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la Société de ses propres actions pour un prix maximal de 130 € par action soit un prix global maximal de 108 125 290 €. 9.1.2 Partie extraordinaire • Autorisation à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de trente-huit mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d’actions existantes au profit des salariés et/ou de dirigeants mandataires sociaux (sous conditions de performance).de la Société et des entités liées. • Délégation de compétence au Conseil d’administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital d’un montant maximum de 80 000 000 € par incorporation de réserves ou de primes • Pouvoirs Vetoquinol • Document d’enregistrement universel 2020 • Rapport financier 220